370 करोड़ के बैंक ऋण की धोखाधड़ी मामले में ED ने किया PCH कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार
370 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद की एक कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। एजेंसी की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।
PCH कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य PCH ग्रुप कंपनियों के डायरेक्टर बलविंदर सिंह को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद बुधवार को उन्हें हैदराबाद स्थित विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। जहां से उन्हें कोर्ट ने उन्हें 23 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ED ने आरोपी के खिलाफ दर्ज CBI की FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
ईडी का कहना है कि सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि PCH एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, PCH लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, बलविंदर सिंह और अन्य आरोपियों ने चेन्नई में जॉर्ज टाउन स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच को जानबूझकर घाटा कराया।
जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर क्रेडिट सुविधा हासिल की और ऋण के पैसे को अपने निजी खातों में हस्तांतरित किया। CBI ने PCH ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ बाद में दो और FIR दर्ज की थी। इसने विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों से कर्ज लिया और इनका भुगतान नहीं किया
