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● मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी हुआ नोटिस

● अधिकारियों ने की इंटरपोल के नोटिस की पुष्टि

● ब्रिटेन की जेल में बंद है भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी

 

PNB घोटाले के आरोपी ( 2 अरब डॉलर का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला)  नीरव मोदी (49) की पत्नी एमी, भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर जारी किया है। नीरव मोदी की पत्नी एमी पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है साथ ही वैश्विक गिरफ्तारी का वॉरंट भी जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

 

इंटरपोल ने ये नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले की जांच के बाद जारी किया है।  नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी अमेरिका की नागरिक हैं। पिछले साल उन्हें अमेरिका में देखा गया था। इस नोटिस के बाद एमी मोदी के प्रत्यपर्ण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

 

बता दें कि ED ने नीरव मोदी के विदेश में मौजूद 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति सीज की थी। इसमें अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में परिवार के दो फ्लैट्स भी शामिल हैं। ED ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की थी। इसमें मुख्य रूप से एमी को आरोपी बनाया था।

 

फिलहाल अभी नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है। इस मामले में उसके रिश्तेदार मेहुल चौकसी भी आरोपी हैं। नीरव मोदी अब भारत आने की कोशिश में है।

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